(Corrupción pública y soborno transnacional)
Modalidad de transmisión online (en tiempo real)
Cada participante se podrá conectar de manera remota e interactuar con quien pronuncia la conferencia y demás participantes a través de herramientas en línea.
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Oferta de valor Las empresas que buscan una mayor participación en los mercados nacionales e internacionales deben garantizarles a sus contrapartes un adecuado manejo de los riesgos a los que se exponen durante el giro ordinario de sus operaciones.
Este es el motivo por el cual más empresas van implementado y exigiendo de sus socios de negocios Programas efectivos para hacerle frente a los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; al igual que a los riesgos de corrupción y soborno transnacional, riesgos que hoy por hoy las organizaciones deben saber identificar y abordar.Este programa tiene un alto componente de trabajo sobre la identificación real de riesgos y el abordaje al interior de la organización.
El/la profesional que tenga interés en este programa podrá implementar un sistema de evaluación y gestión de riesgos tomando en cuenta las recomendaciones emitidas a nivel nacional a través de las diferentes circulares y a nivel internacional con las mejores prácticas para el manejo de riesgos.
1. Un correcto proceso para la gestión de riesgos implica una valoración inicial que le permita a la organización identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que se enfrentan durante la ejecución de sus actividades.
2. Este programa le permitirá al/a la profesional, de una manera práctica, realizar una oportuna gestión de riesgos en la organización.Los y las participantes estarán en capacidad de:
- Liderar en la organización, de manera adecuada, la gestión de riesgos.
- Desempeñarse en los campos como analista de riesgos, oficial de cumplimiento.
- Asesorar a compañías en la gestión de riesgos.
- Poner en práctica los conceptos y las diferentes etapas asociadas a la gestión de riesgos. -
Objetivos · Capacitar a los y las profesionales, a través de un modelo práctico, en la gestión de riesgos al interior de la compañía.
· Preparar al/a la profesional para identificar, analizar, evaluar y tomar decisiones frente a los riesgos de la organización.
· Identificar, según el tipo de riesgos los controles necesarios para mitigarlos. -
Temario Módulo I. Contexto organizacional
1. ¿Cómo realizar el contexto en la organización?
2. ¿Qué debo tener en cuenta?Módulo II. Gestión de riesgos
1. Identificación
2. Medición y evaluación
3. ControlMódulo III. Aplicación de la gestión de riesgos
1. Debida diligencia
2. Perfil de riesgo
3. Segmentación -
Metodología El programa es online y el enfoque didáctico consiste en facilitar que los/as profesionales interactúen con sus pares en el desarrollo de las guías propuestas para cada sesión. A partir del método del caso, talleres, guías y conferencias magistrales, el/la profesional podrá realizar, de manera simulada, una correcta identificación de riesgos que les permitirán poner en práctica los materiales y modelos utilizados durante las sesiones.
Adicionalmente, el trabajo se plantea en grupos de trabajo propiciando un amplio relacionamiento entre los/as profesionales.
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Dirigido Este programa está enfocado en profesionales, líderes, empresarios, empresarias, directivos, gerentes que tienen como objetivo implementar o liderar en la organización un sistema de evaluación y gestión de riesgos de LAFT/FPADM y su alineación con los sistemas ya implementados en la organización.
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Stella María del Rosario Herrera García Contadora Pública especializada en Gerencia Tributaria, con amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), desarrollo de programas antifraude y anticorrupción.
Gerente de Proyecto en la implementación de ERP (SAP, JDE y ORACLE) para el manejo administrativo, financiero, tributario y contable (IFRS), con experiencia en la implementación de proyectos y modelos de control interno, y gerente contable corporativa de US GAAP y IFRS, con experiencia en planeación tributaria y financiera, modelos de banca de inversión, control financiero de proyectos, líder de áreas de Control Interno, Auditoría, Gestión del Riesgo y Planes de Mejoramiento de Procesos. Desde el 2021 hace parte del equipo de Lemaitre Consultores SAS.
Currículo académico:
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) - Universidad javeriana
Diplomado en Normas internacionales de información financiera (IFRS) - Universidad Sergio Arboleda
Diplomado en Normas internacionales de información financiera (IFRS) - Asobancaria
Especialización en Gerencia tributaria - Universidad Piloto
Especialización en Auditoría tributaria - Universidad Santo Tomás
Contador público titulado - Universidad Santo Tomás
Conferencistas
Detailed schedule
17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de julio de 2023